יכול לעניין אותך

הסכם מייסדים- הדרך שלכם לשותפות

הסכם מייסדים- הדרך שלכם לשותפות   חברה היא ארגון עסקי המחבר בין אנשים בעלי מטרה עסקית משותפת. בשעת הקמת החברה

יעוץ בענין איסור הלבנת הון ומימון טרור

הלבנת הון ומימון טרור, בהיותן פעילויות עתירות כספים, מבוצעות, בין היתר, במקרים רבים באמצעות ניצול לרעה של המערכת הבנקאית. בשל כך הוטלו על התאגידים הבנקאיים חובות שונות לצורך אכיפת חוקי איסור הלבנת הון כך שהתאגידים הבנקאיים ניצבים בחזית המאבק למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
משרדנו מייצג תאגידים בנקאיים שונים בנושא הלבנת הון ומימון טרור, הן בהליכים משפטיים שונים הנובעים מקבלת החלטות של התאגיד הבנקאי והן ביעוץ שוטף ובקשר למסמכים הבנקאיים שבין הבנק ללקוחותיו.
מרבית תיקי התאגידים הבנקאיים המועברים לטיפול משרדנו בתחום הלבנת הון ומימון טרור, הם תיקים מהותיים בעלי אופי עקרוני ואף תקדימי.
כך למשל, משרדנו הוביל מהלך תקדימי בתביעתו של עו"ד יעקב וינרוט נגד בנק מזרחי, במסגרתו עלה בידינו לקבל לראשונה את תגובת הרשות לאיסור הלבנת הון והמפקח על הבנקים, אשר צידדו בהחלטת ופעולות הבנק, ענין שהביא לנסיגת עו"ד וינרוט מתביעתו להעביר 2.5 מיליון דולר ללא הסברים משכנעים.
כמו כן, עלה בידינו לקבל את פסק הדין לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בפרשת כנען (נותן שירותי מטבע מורשה) והתנגדותו להעברת פעילותו לסניף יעודי של הבנק.
זאת ועוד, אנו מטפלים במקרים חוזרים ונשנים של דרישת רשויות המדינה להקפיא נכסים ולתפוס אותם, לעיתים תוך ניסיון מצידם לגבור על זכויותיו הקנייניות של הבנק או המעין קנייניות.
משרדנו צבר ניסיון רב ואנו מצויים בכל נבכי הפעילות הקשורה לתחום איסור הלבנת ההון, אשר מצריך טיפול מושכל ומקצועי תוך התחשבות בכל מקרה ומקרה ונסיבותיו.

לתיאום פגישת ייעוץ השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם